天际新能源科技股份有限公司
【资料图】
《证券法》以及《公司章程》
《监事会议事规则》等法律法规、制度的规定，以维护公司利益、股东权益为原
则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股
东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规
范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的权
益。
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会本着为股东大会负责的精神，认真履行了职责，积极
开展各项工作。2022 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，具体会议内容如下：
会议审议通过了 1 项议案：
（1）《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
会议审议通过了 7 项议案：
（1）《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议
案》；
（2）《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年财务决算报告>的议案》；
（3）《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度利润分配预案>的议案》；
（4）《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审
计机构的议案》；
（5）《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告>的议
案》；
（6）《关于广东天际电器股份有限公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》；
（7）《关于会计政策变更的议案》。
会议审议通过了 3 项议案：
（1）《关于<广东天际电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
（2）
《关于<广东天际电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》；
（3）《关于核查公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
议案》。
会议审议通过了 3 项议案：
（1）《广东天际电器股份有限公司 2022 年第一季度报告》；
（2）
《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登
记手续的议案》；
（3）《关于 2022 年度公司员工奖金计提及发放方案的议案》。
会议审议通过了 4 项议案：
（1）《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、
授予数量和授予价格的议案》；
（2）《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》；
（3）《关于公司为全资子公司向银行申请银行授信额度提供担保的议案》；
（4）《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》。
会议审议通过了 2 项议案：
（1）《关于调整 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分授予价格的议
案》；
（2）《关于向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股
票的议案》
。
会议审议通过了 1 项议案：
（1）《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要>
的议案》；
会议审议通过了 1 项议案：
（1）《关于制订<天际新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》；
会议审议通过了 1 项议案：
（1）《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》；
开，会议审议通过了 1 项议案：
（1）
《关于延长公司非公开发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会
办理相关事宜有效期的议案》。
二、监事会对下列事项发表意见
（一）公司依法运作情况
事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况
进行了有效监督，监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召集、
召开均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，决策程序、会议决
议内容合法有效，无违反相关法律、法规的情形；公司董事会成员及高级管理人
员能按国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，勤勉履行职责，未发现公司
董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有重大违反相关法律法规、公司《章
程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了检查和审核，认为：
公司目前财务制度健全，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和
经营情况。
（三）检查公司收购资产情况
报告期内，公司未发生重大的收购资产交易，没有发现内幕交易，没有损害
股东的权益，也没有造成公司资产流失。
（四）检查公司关联交易及资金占用情况情况
报告期内，公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，未
发现有损害公司利益的情况。
（五）公司对外担保等情况
报告期内，公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、资
产置换，也无其他损害公司股东利益的情况。
（六）募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查。报告期内，募集资金管理不存在违
规情形。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为，公司严格按照证监会和深圳证券交易所的要求，依法执行内幕
信息知情人相关制度，更加严格落实内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工
作，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形。
三、监事会 2023 年度工作计划
《公司章程》
《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的要求，忠实履行监事职责，进一步
促进公司的规范运作，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重
大事项决策及进展情况、董事和高管的履职情况以及股东大会、董事会决议的执
行情况等进行有效监督和核查，更好的维护公司和广大股东的利益，促进公司长
期稳健发展。
天际新能源科技股份有限公司监事会
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